04/09/2014-Bankitalia alleggerisce alcuni oneri burocratici per le operazioni di cessione di crediti
Nel merito, Bankitalia sostiene che le modifiche apportate con il documento Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring, danno atto ad Assifact che il ceduto non è mai cliente della società cessionaria e che quindi le...
05/11/2013-Si è svolta a metà ottobre la riunione plenaria del Financial action task force con la condivisione finale di aspetti rilevanti. Breve focus sul ruolo dei Pep's e su come instaurare un rapporto conforme ai vincoli
Il Financial action task force (Fatf o, in francese, Gafi), l'organismo intergovernativo che dal 1989 ha il compito di...
18/10/2013-L’istituto di vigilanza coinvolge i vertici delle compagnie nella responsabilità di formare e informare sugli obblighi Aml il personale e gli intermediari, anche se rete bancaria. L’obbligo riguarda anche dipendenti e collaboratori di agenti e broker
La formazione e l'aggiornamento professionale, così come disciplinati dal Codice delle...
07/10/2013-Si è tenuto lo scorso 2 ottobre un incontro di approfondimento dal titolo “Antiriciclaggio: la nuova regolamentazione Ivass”, organizzato dallo studio Jenny & Partners. Ecco una sintesi di quanto emerso dal confronto sulle novità in materia di monitoraggio fiscale e sugli obblighi di dichiarazione degli investimenti e attività...
30/07/2013-È in pubblica consultazione fino al 22 luglio il regolamento attuativo degli obblighi antiriciclaggio predisposto dall’istituto
In data 6 giugno 2013, l'Autorità di vigilanza assicurativa ha pubblicato un documento di consultazione relativo alla prossima formulazione di un regolamento specifico concernente gli adempimenti di adeguata...
16/05/2012-L’Isvap ha emanato il nuovo regolamento anti terrorismo
Pronte nuove norme contro il riciclaggio di denaro destinato al finanziamento del terrorismo. L'Isvap ha appena emanato un regolamento che attua un precedente decreto legislativo che interessava tutto settore finanziario e i rapporti di collaborazione tra autorità. Il documento...
